Кузбассовец вывел за границу 21 млн рублей под видом торговли с иностранцами
В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего беловчанина. Он выводил деньги на иностранные счета с использованием подложных документов.
По данным ГУ МВД России по Кузбассу, предприниматель через подставных лиц оформил две компании по торговле одеждой. Затем он заключил четыре контракта на поставку товаров — якобы с иностранными фирмами. Деньги от контрагентов, которые поступали ему в качестве предоплаты, он переводил за рубеж. Всего он совершил 12 переводов на общую сумму в 21 млн рублей.
Беловчанина задержали сотрудники кемеровской полиции. Также они установили личности руководителей подставных фирм, их действиям тоже будет дана правовая оценка.
— Обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждал, будто только помогал ему осуществлять валютные операции, — сообщили в главке кузбасской полиции.
Однако следователями было собрано достаточно доказательств вины задержанного, включая бухгалтерскую, компьютерную и фоноскопическую экспертизы. Последняя установила, что именно беловчанин отвечал за банковские операции.
Уголовное дело ушло в Центральный районный суд города Кемерово. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.
Фото: A42.RU