Пятеро казанцев отмыли 6 миллиардов рублей через преступное сообщество
В Казани раскрыли деятельность крупного преступного сообщества, которое фактически действовало как подпольный банк. По данным СУ СК России по Татарстану, пятерым местным жителям предстоит ответить в суде за незаконное обналичивание более 6 миллиардов рублей.
Следствие установило, что в 2024 году руководитель компании «СМАРТ СТРОЙ» создал группу, занимавшуюся обналичиванием средств через подставные фирмы. За проведение операций участники получили незаконный доход свыше 570 миллионов рублей.
Кроме того, выяснилось, что организатор схемы в течение нескольких лет уклонялся от налогов. В 2017–2019 годах он не перечислил в бюджет более 67 миллионов рублей НДС и налога на прибыль. Позже он начал переводить деньги по поддельным документам, продолжая скрывать реальные операции.
Интересно, что подпольную схему обналичивания выявили случайно — в ходе проверки по делу о неуплате налогов. Расследование велось совместно сотрудниками МВД, следователями и налоговой службой.
Государственный ущерб оценён более чем в 67 миллионов рублей. В бюджет пока вернули 1,9 миллиона, при этом имущество обвиняемого арестовано на сумму около 77,8 миллиона рублей для возможной компенсации. Дело направлено в суд.
Рекомендуем также: