В Москве вскрыли инвесткомпанию, работавшую как финансовая пирамида
Расследование началось после заявления жителя Зеленограда, сообщившего в 2023 году в полицию о вложении средств в инвестпроект, написала Волк в своем Telegram-канале.
Заявитель перечислял деньги и получал прибыль, но через некоторое время поступления прекратились.
Правоохранители установили, что инвесткомпания заключала сделки по покупке и продаже криптовалюты, действуя по принципу финансовой пирамиды. Деньги привлекались у граждан, доход формировался из ранее привлеченных средств.
Ущерб составил более 71 млн рублей, потерпевшими числятся 42 человека. Задержан один из владельцев компании. При обыске у него изъяли документы, мобильные телефоны и банковские карты.
Ранее в Казани вынесли приговор обвиняемой по делу финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой.