Четыре нижегородца нелегально заработали больше 411 миллионов
Нижегородский районный суд города Нижний Новгород вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе и осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В суде установлено, что в период с января 2013 года по апрель 2015 года четыре нижегородца вели незаконную банковскую деятельность. Они открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли по их поручению переводы денежных средств и банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание. Участники организованной группы действовали на территории городов Нижний Новгород, Казань, Москва, Санкт-Петербург без соответствующего разрешения – лицензии Центрального Банка России.
Для осуществления преступной деятельности подсудимые регистрировали на номинальных директоров общества с ограниченной ответственностью, в банках открывали расчетные счета с целью осуществления движения денежных средств. Инкассация денежных средств проводилась на основании агентских договоров с различных торговых точек указанных регионов на основании заключенных договоров на перевозку материальных ценностей.
В Нижнем Новгороде компания организовала в офисном помещении кассу, куда привозили денежные средства для последующей выдачи клиентам, заинтересованным в получении незаконных банковских услуг. С каждой операции соучастники получали вознаграждение в виде 4% от суммы операции.