В Казани вынесли приговор участникам группы «черных банкиров»
В Вахитовском районном суде Казани оглашён приговор уголовного дела в отношении троих жителей Казани. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает прокуратура Татарстана.
«С октября 2016 года по февраль 2018 года фигуранты дела и неустановленные лица переводили денежные средства юридических лиц через фирму-посредника сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды, где обналичивались под предлогом реализации продукции. За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции» — говорится в сообщении.
Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей.
Вину фигуранты дела не признали. В ходе следствия наложен арест на денежные средства в сумме 959 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых. Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы условно на сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.