«Дьяковские миллионы» помогли скрыть миллиарды из «дела Чернецкой»
Екатеринбург с марта этого года наблюдает за событиями вокруг «дела Чернецкой» по фактам мошенничества, связанного с незаконным возмещением АО «ТТК-Екатеринбург» (ТТК) НДС из бюджета. Журналисты ИА «Уральский меридиан» разбирались в тонкостях запутанной схемы.
На деле же оказалось, что больше года ИФНС проводило проверку и выявило схему хищения казахского бюджета при помощи ТТК, которое на протяжении нескольких лет поставляло комплектующие в Республику Казахстан в адрес ТОО KBI Energy, осваивавшей казахский бюджет при строительстве Экибастузской ГРЭС. Казахи приобретали комплектующие в интересах государственной компании с огромной наценкой от 80 до 400%.
Например, паровая коробка Калужского завода стоимостью 66 млн рублей уходила в Казахстан через ТТК за 165 млн рублей, трансформатор стоимостью 266 млн рублей – за 540 млн рублей, подогреватели за 16 млн рублей реализовывались ТТК за 47 млн рублей.
«ТТК-Екатеринбург», имея тесную связь с казахами. не только приобретало товары с наценкой у российских заводов-изготовителей, но и реализовало их буквально в ущерб себе, по цене ниже закупочной. Бешеная наценка оставалась в руках финансового директора ТТК Алексея Шахмаева и выводилась в наличные, которые направлялись напрямую за рубеж.
ИФНС в ходе проверки зафиксировано, что наценка, искусственно созданная и полученная ТТК от казахских покупателей за 2020-2022 года, а затем пропавшая в неизвестном направлении составила более 2,8 млрд рублей. А НДС, возмещенный ТТК в размере 450 млн рублей, лишь попутная махинация.
Руководитель «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев в марте 2024 года был арестован в Екатеринбурге, но неожиданно для всех он оказался на свободе после того, как дал показания на полковника Андрея Дьякова. И вот парадокс – правоохранителей уже не интересует более ни хищение 2.8 млрд рублей казахского бюджета, ни незаконное возмещение НДС из российского бюджета, а только «недоказанная» взятка и созданный вокруг этого дела резонанс.
Шахмаев, получив индульгенцию налоговой и следствия, в результате доноса на силовика уже находится на свободе, а деятельность по снабжению ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» по завышенным ценам продолжается от дочерних компаниях ООО «Эмэнси-Групп» и ООО «Торговый дом «Термодинамика». Видимо, схема вновь заработала. Возникает логичный вопрос, кто же покровительствует Шахмаеву и его компании.
По информации из собственных источников ИА «Уральский меридиан» в налоговых органах, российские заводы-изготовители комплектующих имели давние взаимоотношения с казахскими организациями и ранее поставляли продукцию напрямую, но с 2020 года заводам было рекомендовано заключить ряд договоров поставки непосредственно с ТТК.
Удивительно и то, что в настоящее время ИФНС вмешалась в арбитражный процесс между ТТК и поставщиком (разбирательство по факту недоплаты за поставленный товар) на стороне ТТК, будучи осведомленной о деталях расследования и попутно раскрывая тайну следствия в судебном заседании (в распоряжении редакции имеется стенограмма судебного заседания).
Возникает закономерный вопрос, почему вместо всестороннего и объективного расследования межгосударственного преступления и привлечения к ответственности виновных, следствие бросило все силы на поиск 200 млн, которые, по словам защитников полковника Дьякова, так у него и не нашли. Существование «мифической» взятки есть только в словах господина Шахова. Не этими ли показаниями он «откупился»?
ИА «Уральский меридиан» направило в правоохранительные органы Республики Казахстан редакционный запрос об убытках, которые понесла республиканская казна от деятельности межгосударственной финансовой схемы, позволяющей уводить средства на личные счета фигурантов. На момент публикации ответ не получен.