Сразу семь человек осудят за организацию 39 подставных фирм
В столице Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению семерых жителей республики в образовании 39 подставных фирм. Каждому фигуранту грозит до 7 лет.
В Ижевске в суд направлено уголовное дело по обвинению семерых жителей республики в образовании юридических лиц через подставных лиц и в изготовлении электронных средств для неправомерного оборота денежных средств. Подробности рассказало сетевое издание izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СКР.
По версии следствия, в 2021-2023 годах обвиняемые образовали в Ижевске 39 организаций, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Также они изготавливали, хранили и сбывали электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денег.
В дальнейшем эти средства были использованы другими лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности.Фигурантам грозят тюремные сроки до 7 лет и штрафы до 1 млн руб.