В Москве на Рублёвке задержали подозреваемого уроженца Мордовии в обнале на 2 млрд

Правоохранительные органы провели рейд на престижном Рублёвском шоссе в Москве. По информации издания «Коммерсантъ», бойцы Росгвардии с оперативниками задержали 49-летнего Сергея Малофейкина, уроженца Мордовии, в его дорогостоящем особняке.

Предварительно установлено, что задержание произошло на рассвете 24 марта. Во время обыска изъяты значительные суммы наличных, коллекционные часы и мобильный телефон. Малофейкина под охраной доставили в Иваново, где ведётся расследование.

Следствие подозревает, что Малофейкин, добившийся богатства, вместе с сообщниками организовал схему по отмыванию денег. За незаконное проведение банковских операций с обычных клиентов взималось до 15%, а с крупных бизнес-клиентов — до 20%. Общая сумма выведенных средств, согласно имеющимся данным, превышает 2 миллиарда рублей, что принесло организаторам не менее 300 миллионов рублей прибыли.

Малофейкин и его группа проходят по делу, возбуждённому по трём статьям: создание преступной организации, осуществление незаконной банковской деятельности и незаконное обращение платёжных средств. По статье о создании преступного сообщества предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Известно, что Сергей Малофейкин имеет образование историка, полученное в Мордовии, а также диплом юриста.