В Ивановской области при участии спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в незаконном обороте 1 млрд рублей

При силовой поддержке сотрудников СОБР «Сумрак» Управления Росгвардии по Ивановской области пресечена деятельность криминальной организации, организовавшей незаконный оборот более миллиарда рублей через нелегальные финансовые схемы.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации. 

В своей деятельности сообщники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей. 

 В офисных помещениях и по местам проживания злоумышленников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.