Сотрудники Южной оперативной таможни совместно с ФСБ Краснодарского края выявили факт вывода 30,8 млн рублей за рубеж по подложным документам.
30-летний руководитель фирмы заключил несколько контрактов с турецкой стороной на поставку овощей и фруктов. По одному из них мужчина совершил 16 платежей в рублях и иностранной валюте. На счета турецких компаний ушли 30,8 млн рублей. По факту деньги коммерсант перевел другим иностранным компаниям, которые товар не поставляли.
– Согласно информации, полученной от представителей турецкой фирмы-поставщика овощей и фруктов, дополнительные соглашения, в рамках которых российским предпринимателем были осуществлены денежные переводы, ею не согласовывались, – сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.
Таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода денежных средств.
Фото: freepik.com
