Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Москвы, с 2017 по 2019 год обвиняемые, "используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц", нелегально проводили банковские операции