Установлен порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения юрлицами и ИП подозрительных операций.
Клиентам кредитных организаций присваиваются группы риска совершения подозрительных операций.
В связи с этим Банк России установил:
- как и в какие сроки кредитные организации должны представлять в ЦБ наименования клиентов-юрлиц и ФИО клиентов-ИП, а также ИНН;
- в какой срок и в каком объеме ЦБ доводит до кредитных организаций информацию об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций;
- как и в каком объеме кредитные организации информируют ЦБ о мерах, предпринятых в отношении клиентов, которые отнесены к группе высокой степени (уровня) риска.
Взаимодействие осуществляется через личные кабинеты кредитных организаций.
Положение вступает в силу с 1 июля 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2022 г. Регистрационный № 68874.
