Как сообщается на сайте ведомства, в соответствии с заочным решением суда и окончательным постановлением о конфискации, вынесенным 7 января, оно добилось конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против гражданина России Виктора Перевалова. Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет около 1,8 млн долларов.
Решение суда является результатом гражданского иска о конфискации имущества, поданного Соединенными Штатами в феврале 2024 года.
«Сегодняшняя успешная конфискация в очередной раз демонстрирует, что попытка скрыть активы за подставными лицами и подставными компаниями — рискованная краткосрочная игра с реальными долгосрочными издержками», — сказал содиректор оперативной группы KleptoCapture Министерства юстиции Майкл Ху. «Прокуроры и агенты, которые расследовали и возбудили это дело, являются доказательством того, что у Соединенных Штатов есть люди, инструменты и воля для решительного обеспечения соблюдения программ санкций нашей страны».
Как утверждается в жалобе, Виктор Перевалов и Валерий Абрамов были соучредителями АО "ВАД", российской строительной компании, ответственной за строительство автомагистрали «Таврида» в Крыму. 26 января 2018 года в соответствии с Указом 13685 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Виктора Перевалова, Валерия Абрамова, АО "ВАД" и других. OFAC добавило Перевалова, Абрамова и АО "ВАД" в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) и Список заблокированных лиц. OFAC никогда не выдавало лицензию, которая требовалась для совершения сделок с Переваловым и Абрамовым или от их имени. Перевалов также был повторно включен в санкционный список OFAC 18 декабря 2024 года в соответствии с указом 14024 за деятельность в строительном секторе российской экономики.С января 2018 года или около того по март 2023 года кондоминиумы обслуживались, передавались и сдавались в аренду с нарушением Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA). В частности, примерно 14 июня 2018 года агент по недвижимости из Майами, нанятый для управления объектами недвижимости, передал два кондоминиума, принадлежавших Перевалову, компании с ограниченной ответственностью, созданной для сокрытия интересов Перевалова в объектах недвижимости. После передачи объекты недвижимости продолжали сдаваться в аренду, что приносило доход, используемый для их содержания.
Полевое отделение ФБР в Майами расследовало дело при содействии полицейского управления Санни-Айлс-Бич.
Как ранее писал "Деловой Петербург, Виктор Перевалов приехал в Ленинград из Вологодской области в 1980–х годах и поступил в Политех, который окончил по специальности "инженер–трубостроитель". Студенческая скамья свела его с бизнес–партнером Валерием Абрамовым, который тогда учился на физика–ядерщика.
В 1990–е, друзья открыли собственный бизнес и стали строить дороги. В мае 1994 года они основали дорожную фирму "ВАД" — "Высококачественные автомобильные дороги". Имея "половину грейдера и 2,5 катка", они выполнили несколько заказов на ремонт дворовых покрытий и дебютный дорожный контракт на ремонт ул. Матроса Железняка, после чего получили доступ к более серьезным заказам. При этом всю прибыль они инвестировали в покупку новой техники, что позволяло им постепенно наращивать объемы бизнеса.Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________
КУДА УШЛА КАРИКАТУРА? Размышления об уходящем из нашей жизни жанре карикатуры
В Иркутске коррупционная история с возможным участием прокурора региона Андрея Ханько и местным решалой Александром Копыловым приобретает ещё более скандальный характер
АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ «ЩЕДРОСТИ»
Ренессанс Страхование выплатило 175 рублей по страховке
