Установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2024 года подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).
