По версии следствия, с января 2013-го по декабрь 2016 года фигурант дела злоупотреблял своими полномочиями вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгоды для себя и других лиц. Необеспеченные кредиты были выданы 35 аффилированным юридическим лицам, а также выведены ликвидные и приняты на баланс переоценённые активы. Это нанесло материальный ущерб банку на сумму более 26 млрд рублей, а также нанесло существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций. Свою вину фигурант не признал, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 3,3 млрд рублей. В ближайшее время дело будет направлено в суд.