С бенефициара закрывшегося банка «Югра» взыскали 192 млрд рублей
В Москве Замоскворецкий суд взыскал с бенефициара закрывшегося банка «Югра» Алексея Хотина более 192 рублей налогов и 100% долей группы компаний «Русь-Ойл», дело рассматривалось в закрытом режиме. Об этом в срежу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Отмечается, что были установлены факты использования его группой компаний «Русь-Ойл» схем для уклонения от уплаты НДПИ, НДС и налога на прибыль. По версии прокуратуры, речь идет о создании фиктивных торговых отношений по торговле нефтью и отражении ложных сведений в бухгалтерской отчетности и перевод выручки на счета нерезидентов.
«По иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл», — цитирует РИА «Новости» сообщение суда.
Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Хотина о хищении более 267 миллиардов рублей у банка «Югра», который в 2018 году был признан банкротом.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура рассмотрит возможность экстрадиции участницы пирамиды Finiko. По версии следствия, женщина была региональным представителем и членом преступной группы, созданной в 2019 году в Казани для хищения средств граждан под видом оказания финансовых услуг — пирамида «Финико». После этого в 2020-2021 годах вместе с соучастниками она открыла в Бишкеке 17 офисов, сообщая потерпевшим ложные сведения о законности их деятельности. Им удалось обмануть более 100 человек на общую сумму 1,2 миллиона американских долларов и 5,7 миллиона сомов.