Членов ОПГ из Ингушетии и Чечни осудят по делу об обналичивании многомиллионной суммы
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение в отношении шести членов преступной группы, которые занимались «обналичиванием» денежных средств на территории республик Северного Кавказа. Они в течение пяти лет помогали физическим и юрлицам незаконно производить переводы. За этот период лжебанкиры заработали более 172 миллионов рублей.
Все подозреваемые — уроженцы Ингушетии и Чеченской Республики. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежей, а также регистрации фирм через подставных людей. Все эти преступления отягощает то, что злоумышленники действовали в составе организованной группы.
Подозреваемые с 2014 по 2019 год помогали своим заказчикам избегать банковского и государственного контроля при переводе средств. За этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платёжных поручений и незаконно зарегистрировали трёх юридических лиц через подставных физлиц.
Сейчас уголовное дело направили в Малгобекский городской суд Ингушетии, сообщили в Генпрокуратуре России по СКФО и ЮФО.