Банк России предлагает повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей, по недвижимости — до 5 млн рублей. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с представителями коммерческих банков, сообщил ТАСС.
«Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов до 5 миллионов рублей», — сказала глава ЦБ.
По ее словам, планируется провести ревизию операций, подлежащих обязательному контролю, так как по многим из них можно отказаться от контроля.
Также совместно с Росфинмониторингом прорабатывается вопрос создания единого информационного ресурса для финансовых организаций, который будет содержать релевантные идентификационные данные.
