Компания из КЧР вывела 7 млрд рублей на фиктивные иностранные счета
Таможенная служба раскрыла дело о выводе 7 млрд рублей на иностранные счета. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
МВД по КЧР возбудило 13 уголовных дел по статье в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов по отношению к руководителю компании-организатора и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, в течении шести лет компания из Карачаево-Черкесской Республики переводила деньги на 35 несуществующих предприятий в семь стран под видом закупки текстиля и станков. Общая сумма вывода составила 7 млрд рублей. Иностранные счета находились в Турции, Сербской Республике, США, Литве, Болгарии, КНР, Египте и Германии. Организаторы знали, что купленный товар поступать не будет. Перечисленные за границу деньги фирма не возвратила. Напомним, что директора строительной фирмы из Георгиевска недавно заподозрили в отмывании денег общей суммой на на 8 млн рублей.