Lyssna: Utdraget polistillslag mot Swedbank
Ekobrottsmyndigheten genomför i dag en razzia på Swedbanks huvudkontor.
Tillslaget handlar om att försöka säkra bevisning i förundersökningen mot Swedbank, om uppgifterna att banken gav storägare förhandsinformation om SVT:s granskning av misstänkt penningtvätt i Baltikum.
Hela dagen har poliser från Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare befunnit sig på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg utanför Stockholm.
Enligt EBM handlar tillslaget inte om ifall pengar har tvättats eller inte i banken utan om vilken information Swedbank gav till sina 15 största ägare om mediegranskningen innan den sändes i SVT. Misstanken gäller obehörigt röjande av insiderinformation, frågan är om storägarna hade information som andra inte hade innan aktien rasade första gången.
Ingen ska ha delgivits misstanke om brott, skriver Swedbank i ett pressmeddelande som i övrigt inte vill kommentera händelsen.
SVT:s Uppdrag granskning kommer i dag med nya avslöjanden om den misstänkta penningtvätten i Swedbank. Bland annat ska Swedbank inte ha berättat för utredare i USA att banken hade kunder i Baltikum kopplade till den ökända juristfirman Mossack Fonseca i Panama, den som hjälpte kunder med skatteflykt och penningtvätt. Uppdrag granskning har via en läcka hittat ett hundratal bolag med koppling till just Mossack Fonseca som gjort affärer genom Swedbank i Baltikum.
Louise Brown är ordförande i Transparency International Sverige.
– Den här ytterligare kartläggningen gör det ännu tydligare hur Swedbank har missbrukats för penningtvättssyften, för att slussa mutpengar och det är väldigt allvarligt. Man har fatalt misslyckats med att hindra den typen av kunder, säger Louise Brown.
Enligt Uppdrag granskning har nu finansinspektionen i New York inlett en utredning av Swedbank, misstanken gäller vilseledande information i samband med att myndigheten krävde svar av banken om Mossack Fonseca.
En annan ny uppgift i dag från SVT är att Ukrainas förre president Viktor Janukovytj - via Swedbank - ska ha skickat pengar till Donald Trumps numera dömde kampanjchef Paul Manafort, han var tidigare rådgivare åt Janukovytj.
Aktiespararna har krävt att vd Birgitte Bonnesen och styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet för 2018. Men från ägarhåll är det tyst.
Ägarnas beslut om ansvarsfrihet eller inte kommer på stämman i morgon.
Swedbanks aktie föll kraftigt på Stockholmsbörsen under onsdagen. Vid 17-tiden var fallet cirka 12 procent.
