Криптообменники с оборотом 60 миллиардов тенге ликвидировали в Казахстане в 2024 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как отметили в АФМ, в последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
Всего за год в Казахстане было заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 миллиона USDT (около 2,5 миллиарда тенге).
"В результате совместной работы с комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тысяч USDT и заморожены 120 тысяч USDT", - рассказали в АФМ.
Отмечается, что АФМ продолжает сотрудничать с международными партнерами, чтобы лучше контролировать криптовалютные транзакции и предотвращать их использование в преступных целях. Внесены изменения в закон, по которым провайдеры цифровых активов будут нести ответственность за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Также усилен контроль за операциями с криптовалютой в финансовых учреждениях.
Напомним, что в ноябре глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил о необходимости легализации криптовалют и криптообменников в Казахстане в рамках локальной правовой системы с определенным регулированием и отчетностью. Он тогда заявил, что вопрос легализации криптовалютных активов и обменных операций будет обсуждаться как с традиционными финансовыми структурами, так и с новыми игроками из сферы финтеха и криптоиндустрии.
В интервью Tengrinews.kz эксперты обсудили перспективы легализации криптовалютных операций и открытия официальных криптообменников в Казахстане. Криптовалюты рассматриваются как частные деньги, не выпускаемые Нацбанком, что может снизить эффективность денежно-кредитной политики. В Казахстане уже работают лицензированные криптобиржи, но криптовалюта не признается официальным платежным средством.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
