В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
"Установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 год от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге. Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц", – рассказали в АФМ.
С целью легализации преступных доходов астанчанка зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 миллиона тенге и получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге.
На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
за 350 миллионов тенге коммерческое помещение площадью 500 квадратных метров в строящемся объекте;
за 92 миллиона тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 квадратного метра, зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
за 667,5 миллиона тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 квадратных метра в Астане;
за 335,4 миллиона тенге две квартиры общей площадью 292 квадратных метра и парковочное место в элитных ЖК столицы;
за 114 миллионов тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
"При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллиона тенге", – отметили в АФМ.
Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (статья 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (статья 218, часть 3, УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.
"Таким образом, следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 миллиардов тенге, и обеспечена его конфискация. Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование", – добавили в ведомстве.
Напомним: 6 июня 2023 года МВД распространило сообщение о задержании организатора сети "элитных эскортниц" в Алматы. МВД сообщало о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин.
Казахстанцы нашли организатора сети "элитных эскортниц" в Instagram
Сообщалось, что организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в более чем 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, "позиционируя себя как успешную модель и блогера".
В результате обысков у подозреваемой изъят ежедневник с записями по криминальному бизнесу, документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество мефедрон весом 1,72 грамма.
Приговор скандально известной своднице вынесли в мае этого года. В июле стало известно, что сводница Айка подала апелляцию.
Читайте также: Среди клиентов - знаменитости? Заявление о скандальном "списке Айки" сделали в МВД
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
