Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, ранее было завершено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО AV-Construction, ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.
Для обеспечения конфискации суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, который принадлежал ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев - брат Елдоса Коспаева.
"В сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу "Правительства для граждан". 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам", - сообщили в АФМ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
АФМ установило и задержало троих ранее судимых за мошенничество граждан, которым с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
При этом установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.
Четыре года назад в Алматы снесли один из старейших базаров - Никольский рынок. Так закончилась более чем 100-летняя история некогда знакового места мегаполиса. В мае мы писали, как выглядит территория рынка и что там происходит.
Напомним, 6 сентября 2023 года КНБ доставил в Казахстан из Северного Кипра семерых членов ОПГ во главе с ее лидером Елдосом Коспаевым. Появилось видео работы спецназа. Все подробности по этому делу читайте здесь.
В мае в АФМ сообщали, что расследование громкого дела находится на завершающей стадии. Тогда по делу проходило 13 подозреваемых, материалы дела насчитывали 508 томов.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
