Швейцарский частный банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации "Офис", созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kun.uz.
В обвинении говорится, что Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами.
Обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его бывшего сотрудника ведется с конца 2016 года, и теперь фигурантам официально предъявлены обвинения.
Правоохранители считают, что организация "Офис" не занималась предпринимательской деятельностью и не имела сотрудников. Она была создана исключительно для сокрытия перевода средств преступного происхождения. Эти средства были получены в результате коррупционных сделок в телекоммуникационном секторе Узбекистана, подчеркивают в швейцарской генпрокуратуре.
В сентябре 2023 года генпрокуратура Швейцарии по итогам уголовного расследования передала в Федеральный суд по уголовным делам обвинительное заключение в отношении Гульнары Каримовой.
Согласно обвинительному заключению, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были "подкупить" Каримову через компании, входящие в состав "Офиса".
Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии в Ташкентской области с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд Узбекистана сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об организации преступной группы, мошенничестве, хищении и других преступлениях.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
