Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Tengrinews.kz.
В агентстве сообщили, что в розыск объявлена Батыршина Дана Анваровна 1976 года рождения, уроженка Ташкента. За предоставление достоверной информации о подозреваемой в АФМ гарантируют вознаграждение.
Ее подозревают в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. По данным следствия, женщина привлекла денежные средства граждан Казахстана на сумму 65,9 миллиона тенге, или 206 тысяч долларов.
Отмечается, что компания Thefiniko не платформа для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
В агентстве просят всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемой, обратиться по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.
Ранее в международный розыск было объявлено четыре человека по делу онлайн-казино 1WIN.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
