В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о том, сколько россиян и белорусов открыли счета в казахстанских банках, передает Tengrinews.kz.
В агентстве прокомментировали появившееся в соцсетях сообщение о массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках.
"С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц - резидентов России и Беларуси. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч", - сообщили в агентстве.
В ведомстве назвали прирост новых счетов юридических лиц - резидентов России незначительным. По данным агентства, с конца февраля банковские счета были открыты для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
Счет в казахстанском банке по закону можно открыть как онлайн, так и в отделении банка. Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer).
В рамках проверки банки проводят:
идентификацию иностранного физлица, юрлица и его бенефициарных собственников, в том числе проверку достоверности полученных идентификационных данных;
устанавливают предполагаемую цель и характер деловых отношений.
Кроме того, банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.
"В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции", - заверили в агентстве.
Ранее распространившееся в соцсетях сообщение о "лазейке" в банковской системе, позволяющей россиянам открывать банковские карты в Казахстане в обход санкций, прокомментировали в Национальном банке.
У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
