È di fatto una truffa tra colletti bianchi, ai danni di imprenditori che avevano necessità di muovere grandi capitali di denaro per investimenti dai 200 milioni di euro in su.
Si sono concluse il 19 giugno con 11 misure cautelari le indagini della Guardia di Finanza di Padova, dirette dalla Procura, che hanno dislocato un’associazione a delinquere transnazionale dedita alle truffe, al riciclaggio e all’autoriciclaggio.
Al momento sono stati sequestrati 3,5 milioni di euro, ma gli introiti delle truffe si stima siano di gran lunga superiori.
A rendere infatti difficili le operazioni investigative era la presenza di operatori della società incriminata che lavoravano in diversi Paesi europei.
Il nodo principale era situato in Gran Bretagna, ma i truffatori si appoggiavano a istituti di credito in Germania, Estonia e Paesi Bassi.
La modalità con cui venivano truffate le vittime era ancor più elaborata. Si rivolgevano a questa società imprenditori che, impossibilitati nel rivolgersi a istituti di credito convenzionali per mancanza di garanzie, cercavano vie di fuga. E qui trovavano la società d’investimento con sede a Londra, ma gestita da padovani, che prometteva garanzie agli imprenditori in cambio di una caparra dell’1% del capitale da investire.
Ma la società britannica, seppur regolarmente iscritta al registro delle imprese, era sostanzialmente scoperta.
Le garanzie, offerte grazie al possesso di titoli di stato contraffatti del Belgio, del tutto inesistenti. E prima di rendersi conto di essere stati truffati, gli imprenditori finivano puntualmente per perdere la caparra (che va dal milione di euro in su).
Tra le società truffate spiccano i nomi di due squadre di calcio di Serie C, l’Arezzo e il Livorno, che si erano appoggiate alla società sotto indagine per la fideiussione necessaria all’iscrizione al campionato calcistico 2020/2021.
Presenti nomi anche di società del Messico e Stati Uniti.
In carcere al momento di sono finite tre persone (tra cui un avvocato del foro padovano, mediatore delle transazioni con gli imprenditori).
Ai domiciliari invece quattro persone, tre obblighi di dimora nel comune di residenza, e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
I provvedimenti sono per la maggior parte a padovani.
