Decine di società cartiere per aggirare il Fisco: 46 indagati e sequestri per 16 milioni. Tra i beni sequestrati anche una trentina di conti correnti in diverse banche venete e pugliesi. Ville con vasche per l’idromassaggio, pavimento in marmo di Carrara e arredi di lusso
VENEZIA. Dieci anni di frodi fiscali ai danni dello Stato. Venticinque milioni di euro che hanno preso strade diverse da quella dell’Erario e in parte sono finiti in Gran Bretagna e in Irlanda; il resto in case, terreni, auto e barche. Dietro a tutto questo, imprenditori e professionisti della provincia veneta. Del Veneto orientale, del Trevigiano e della provincia di Lecce. Poi qualche “prestanome” pescato qua e là anche tra stranieri.
La Guardia di Finanza di Venezia ha sfasciato il meccanismo criminale e ha eseguito un sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Venezia, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 16 milioni di euro nei confronti di 35 aziende e 46 persone coinvolte nella frode fiscale e contributiva. Un colpo non da poco. L’indagine della Procura della Repubblica di Venezia e sviluppata dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia, è iniziata dopo una segnalazione dell’Inps relativamente a degli illeciti contributivi e previdenziali di alcune società di San Donà.
Al centro di tutto, la “ML International” dei fratelli Michele e Stefano Mazzon. Impresa fallita nel 2019 che si occupava di allestimenti fieristici di negozi e di yacht, realizzazioni di interni in cartongesso e arredi di interni.
Il gruppo aveva la base operativa a San Donà. Del resto qui risiede il capo, quel Michele Mazzon che in città conoscono poco, anche perché a lui piace rimanere sotto traccia. Come emerge dall’attività di intercettazione telefonica, ambientale e dagli appostamenti eseguiti dai finanzieri del colonnello Fabio Dametto, a San Donà c’è il centro decisionale ed organizzativo in via Guaiane 60, un negozio nei cui locali il gruppo si riunisce per pianificare i vari reati, risolvere le problematiche che sorgono di volta in volta e per dividere i profitti man mano che maturano.
Invece in via Feltre 8 si trova la base operativa/logistica delle società coinvolte nella frode e qui vengono predisposte le false fatturazioni. Solo dopo il controllo dell’Inps, qualche società ha deciso di trasferire la propria sede legale. Tra queste ditte anche una cartiera per eccellenza, la Multi Servizi Srl.
I sequestri preventivi in funzione della confisca sono avvenuti soprattutto in Veneto Orientale, nel Trevigiano e a Gallipoli. Poi anche nelle province di Vicenza e Como. Oltre a una trentina di conti correnti bloccati in diverse banche venete e pugliesi, ci sono le ville, gli appartamenti e le case al mare come a Gallipoli.
Ma tra gli indagati c’è chi ha pure preferito investire il denaro sottratto allo Stato in terreno agricolo compresi vigneti in collina e in campagna. Diverse le ville di campagna che da ieri hanno i sigilli. Alcune con un valore che supera anche il milione di euro.
Notevoli anche gli appartamenti al mare a Gallipoli. Naturalmente i proprietari non si sono risparmiati nell’arredare le abitazioni. Diverse, oltre ad avere vasche per l’idromassaggio e box doccia con infiniti getti, hanno i pavimenti in marmo di Carrara e mobili di legni pregiati. Complessivamente sono stati sequestrati 36 unità tra abitazioni varie e terreni. Sequestrate anche una ventina di auto e moto di lusso: Mercedes, Porsche, Range Rover, Bmw e Audi e infine due Harley Davidson. I sequestri sono avvenuti a Noventa di Piave, Conegliano, San Donà, Marino di Piave, Vittorio Veneto, Gaiarine e Treviso.
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I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE
Dieci anni di frodi fiscali ai danni dello Stato. Venticinque milioni di euro che hanno preso strade diverse da quella dell’Erario e in parte sono finiti in Gran Bretagna e in Irlanda; il resto in case, terreni, auto e barche. Dietro a tutto questo, imprenditori e professionisti della provincia veneta. Del Veneto orientale, del Trevigiano e della provincia di Lecce. Poi qualche “prestanome” pescato qua e là anche tra stranieri.
La Guardia di Finanza di Venezia ha sfasciato il meccanismo criminale e ha eseguito un sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Venezia, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 16 milioni di euro nei confronti di 35 aziende e 46 persone coinvolte nella frode fiscale e contributiva. Un colpo non da poco. L’indagine della Procura della Repubblica di Venezia e sviluppata dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia, è iniziata dopo una segnalazione dell’Inps relativamente a degli illeciti contributivi e previdenziali di alcune società di San Donà.
LA ML INTERNATIONAL
Al centro di tutto, la “ML International” dei fratelli Michele e Stefano Mazzon. Impresa fallita nel 2019 che si occupava di allestimenti fieristici di negozi e di yacht, realizzazioni di interni in cartongesso e arredi di interni. Intorno a questa attività i Mazzon hanno fatto nascere, con la complicità di commercialisti e consulenti del lavoro, una quarantina di società “cartiere”, utilizzate per assumere formalmente in carico un rilevante numero di lavoratori (ne sono stati individuati oltre 400), di fatto impiegati presso altre società beneficiarie sempre riconducibili al gruppo, operanti nel settore e del montaggio di mobili e arredi per uffici e installazione di stand fieristici. A questi operai sottopagati non sono stati nemmeno versati i contributi.
IL MECCANISMO
La frode, secondo l’accusa, prevedeva la stipula di fittizi contratti di sub-appalto tra le “società cartiere” e quelle beneficiarie in forza dei quali queste ultime, da un lato, potevano disporre della forza lavoro necessaria senza dover adempiere agli obblighi previdenziali e contributivi (che restavano formalmente in carico alla società cartiera che poi chiudeva) e, dall’altro, beneficiavano degli ingenti crediti Iva connessi alle false fatturazioni ricevute dalle cartiere. In dieci anni, dal 2010 allo scorso anno, la cifra complessiva supera i 25 milioni di euro.
Questo, oltre al danno alle casse dello Stato, danneggiava gli imprenditori che operano correttamente sul mercato. La ML International grazie a questi “risparmi” sul costo del personale e all’Iva che non versava, poteva stare sul mercato con prezzi molto al di sotto della media. I 46 indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati fiscali e fallimentari e di bancarotta.
IL CAPO
Gli investigatori della Guardia di Finanza ritengono che il capo dell’associazione sia Michele Mazzon. Scrive il Gip Luca Marini nell’ordinanza: «Soggetto con pieni poteri decisionali, gestore e ideatore dell’organizzazione. Il suo ruolo di “regista” è stato dissimulato assumendo formalmente vesti secondarie all’interno delle società colluse.
Questa posizione defilata e di basso profilo gli ha consentito di sovrintendere e vigilare sulla gestione operativa del consorzio criminale restando al riparo da eventuali responsabilità di natura amministrativa e penale».
I COMPLICI FIDATI
Promotori e organizzatori dell’associazione e capaci di «potenziare la pericolosità e l’efficacia del gruppo» sono Nicolò Corso e Salvatore Mercurio. A questi, infatti, viene affidata la contabilità delle società strumentali alla frode nonché la gestione inerente al personale in carico. Entrambi hanno assunto il ruolo di consulente fiscale. I due creano inesistenti crediti Iva e di imposta per attività di “Ricerca & Sviluppo”, utilizzati per eseguire indebite compensazioni con i dovuti contributi dei lavoratori.
Assumono, dietro irrisori compensi, persone nullatenenti alle quali intestare, solamente di diritto ma non di fatto, cariche o quote societarie. Poi costituiscono società compiacenti destinate ad emettere fatture false a favore delle beneficiarie della frode che, pagando i falsi documenti, svuotavano le proprie casse a esclusivo vantaggio del gruppo. —
