La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a annoncé le 16 décembre avoir appréhendé pas moins de 792 personnes impliquées dans un réseau d'arnaque en ligne mêlant escroqueries sentimentales et placements en crypto-monnaies.
Faisant état d'un «raid historique», le porte-parole de l’EFCC Wilson Uwujaren a déclaré que les suspects, dont des Chinois, des Philippins, des Kazakhs, un Pakistanais et un Indonésien, ont été arrêtés le 10 décembre à Lagos, la capitale économique du Nigeria, dans un bâtiment de luxe de sept étages abritant des centres d'appels et connu sous le nom de «Big Leaf».
«Ces ressortissants étrangers utilisaient cette installation pour former leurs complices nigérians à séduire les victimes avec des propositions sentimentales, avant de les inciter à investir dans des projets fictifs», a-t-il précisé avant d'ajouter : «Ils exploitaient également les identités de leurs partenaires nigérians pour dissimuler leurs activités criminelles».
Le responsable a mis en avant que «leurs complices nigérians ont été recrutés par les cerveaux étrangers pour prospecter des victimes en ligne via des techniques de phishing, ciblant principalement des Américains, Canadiens, Mexicains et plusieurs Européens», a fait savoir Uwujaren.
EFCC Bursts Syndicate of 792 Cryptocurrency Investment, Romance Fraud Suspects in Lagos
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) December 16, 2024
… Arrests 193 Chinese, Arabs, Filipinos, Others
The Executive Chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, Ola Olukoyede, has disclosed that the Commission, in a… pic.twitter.com/623RP95Dxu
Les employés locaux contactaient les victimes, principalement des femmes, via les réseaux sociaux et des plateformes de messagerie telles que Telegram, WhatsApp et Instagram, en utilisant des comptes associés à des numéros de téléphone étrangers.
«Une fois que les Nigérians parviennent à gagner la confiance des potentielles victimes, les étrangers prennent le relais pour effectuer l’escroquerie proprement dite», a-t-il expliqué.
La même source a également rapporté que «les autorités concernées ont saisi des ordinateurs de bureau, des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des véhicules et environ 500 cartes SIM locales qui avaient été achetées à des fins criminelles».
Le Nigeria est considéré comme le pays du continent africain présentant le plus haut niveau de menace en matière de cybercriminalité.
En juillet, le groupe Meta (interdit en Russie), la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, avait annoncé avoir supprimé environ 63 000 comptes Instagram au Nigeria, qui ciblaient des personnes avec des arnaques de sextorsion financière, y compris un réseau coordonné d'environ 2 500 comptes. Le géant de la technologie a également indiqué avoir supprimé 1 300 comptes, 200 pages et 5 700 groupes Facebook, tous basés au Nigeria, qui donnaient des conseils sur les escroqueries.
La Commission des crimes économiques a, de son côté, affirmé que certains étrangers profitent de la réputation du Nigeria pour y dissimuler leurs pratiques illégales.
