Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos límite sobre las transacciones, saldos y consumos que pueden realizar los contribuyentes, sin que los bancos y billeteras virtuales informen sobre dichos movimientos.
Además de tener en cuenta este cambio, los usuarios deben considerar que existen diversas operaciones que pueden ser objeto de inspección y que se deben evitar.
A pesar de que puede ser simple realizar transferencias, es posible que el ente regulador investigue las cuentas de las personas si detecta alguna de las siguientes acciones:
Se debe tener en cuenta en que uno de los objetivos del ARCA es poder garantizar la transparencia en la gestión de los activos y también prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Los bancos son considerados sujetos obligados por lo que tienen el deber de informar a las autoridades según las disposiciones.
Recientemente, la ARCA estableció que las entidades financieras y las billeteras virtuales deberán informar cuando los ingresos, egresos, transferencias y consumos de tarjeta de crédito superen los $ 600.000.
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En el caso de que los usuarios superen los montos establecidos, las entidades deberán proporcionar la siguiente información dependiendo sel caso:
Aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.
Estas medidas tienen el fin de garantizar el origen de los fondos de los usuarios.
La institución modificó el límite para cumplir con la actualización semestral correspondiente que se vincula con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el INDEC.
