Guardia Civil y Agencia Tributaria, con el apoyo de Europol, han llevado a cabo una investigación en el marco de un procedimiento de Fiscalía Europea, cuya principal finalidad ha sido la desarticulación de una organización criminal que vendría eludiendo el pago de derechos antidumping desde finales de 2020.
Los derechos antidumping son aranceles adicionales que se establecen por la UE con la finalidad de proteger la industria de la Unión Europea de prácticas desleales y abusivas, aplicables a mercancías procedentes de determinados países. En esta ocasión, la mercancía procedía concretamente de China, país para el que se establecieron además de los aranceles aplicables con carácter general, una serie de derechos antidumping a la importación de dicha mercancía, en este caso concreto, de hojas de aluminio.
De manera paralela, ante el establecimiento de estos gravámenes en las importaciones, los investigados habrían establecido prácticas u operativas delictivas encaminadas a sortear el pago de los mismos. El modus operandi utilizado por la organización para perfeccionar el fraude consistía en declarar como país de origen de la mercancía, otro distinto a China que no estuviera sujeto a este tipo de aranceles, en este caso, Emiratos Árabes Unidos.
Esta organización utilizaba un entramado societario controlado íntegramente por las personas investigadas, y que estaba compuesto, fundamentalmente, por mercantiles españolas y dubaitíes, con las que importaban a España hojas de aluminio, sujetas a los mencionados aranceles, con Emiratos Árabes Unidos como país de origen, aunque China el país de origen real donde se fabricaban y desde donde se exportaban las bobinas de papel de aluminio. Con la finalidad de ocultar su origen real en China, las mercancías eran transportadas inicialmente a Emiratos Árabes Unidos, donde se modificaba la documentación con carácter previo a su envío a España.
El volumen de importaciones afectado es tan elevado que, en relación con todo el papel de aluminio que tiene entrada en la Unión Europea procedente de Emiratos Árabes Unidos, suponen en torno al 84% del total. Durante las entradas y registros se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, un total de 1.950.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y tres obras de arte de alto valor, cuyo precio preliminarmente estimado ascendería a unos 500.000 euros. Al mismo tiempo se han bloqueado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas físicas y jurídicas investigadas.
