El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha dictado una resolución que declara investigada a la mujer de José María Enríquez Negreira, Ana Paula Rufas, por un presunto delito de blanqueo de capitales en relación a los tres millones de euros de origen «injustificado» que pasaron por sus cuentas bancarias según detalló uno de los últimos informes de la Guardia Civil aportados a la causa. «La Guardia Civil ha presentado un voluminoso informe, si bien queda por finalizar la investigación referente a la averiguación del destino de los aproximadamente tres millones de euros que pasaron por la cuenta corriente de la señora Rufas, actual pareja del investigado José María Enríquez Negreira», dice el auto. La resolución, a la que tuvo acceso ABC, prorroga la investigación por este motivo seis meses más, como pedía la Fiscalía, y acuerda tener a Rufas como imputada en previsión de librar una providencia que «más adelante» ponga fecha a su comparecencia en el juzgado. Fue a principios del mes de agosto cuando la Guardia Civil presentó un informe según el cual, las cuentas bancarias de la mujer del expresidente del Comité Técnico Arbitral ingresaron entre 1992 y 2023 cerca de tres millones de euros «aparentemente injustificados», lo que la convertía en sospechosa de haber estado recibiendo los fondos que de los que él era beneficiario. En concreto, en un análisis preliminar de sus cuentas y productos bancarios, los agentes detectaron ingresos en cheques cuyo origen «no se ha podido acreditar» por cuantías que van desde 12.000 euros hasta superar los 127.000 . «Las salidas de dinero en estos años, en esas cuentas, fueron aproximadamente de 2.956.080,93 euros. En definitiva, todo lo ingresado en esas cuentas se retira, llegando a quedar la mayoría de ellas con un saldo final a 0,00 euros«, decía aquel atestado, como informó ABC. En paro desde 2018, la mujer, Ana Rufas, figuraba como autónoma en negocio de establecimiento de bebidas hasta que en septiembre de 2011 entró a trabajar en Nilsad SCP. En 2016 pasó a Dasnil 95. Ambas están vinculadas a Negreira y su hijo y en todo el periodo sus ingresos rondaron los 151.000 euros.
