La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una investigación contra Gloria Trevi, y su marido, Armando Gómez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.
Gómez lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años, de acuerdo con la denuncia presentada por la entidad.
Te contamos lo que sabemos sobre Armando Gómez.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
Ambos cuentan con diversas compañías en Estados Unidos.
La denuncia, presentada el 8 de septiembre por la UIF, detalla que las empresas de Trevi y Gómez fueron utilizadas para evadir el pago de impuestos en México, entre las que destaca Great Tallent.
Esto sucedió en 1999, luego de que se identificó que trasladaba a México 410 mil dólares en efectivo. Dicha acción fue realizada sin ser declarada.