En un auto, notificado este miércoles, el juez, que ha abierto además una pieza separada para investigar delitos de blanqueo, acuerda el procesamiento de esas 31 personas físicas y otras seis jurídicas por delitos contra la Hacienda pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal.
En el caso de los dos protagonistas de la serie Cuéntam", los delitos por los que se les procesa son contra la Hacienda Publica y en el de Duato, también por falsedad documental.
El despacho Nummaria "facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes" como Arias o Duato y que, según el juez, "eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas".
La entrada El juez Moro propone juzgar a Imanol Arias, Ana Duato y otras 29 personas por delitos fiscales se publicó primero en Republica.com.
