Добавить новость

В Москве открылся фестиваль «Путешествие в Рождество»

Ефимов: инвесторы возведут и реконструируют более 25 тыс кв м офисов внутри ТТК

Эксперт Холод рассказал, почему в России дорогая колбаса

Игру с дополненной реальностью запустили для гостей площадок «Зима в Москве»



World News in Greek


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία – Οι κατηγορίες

Ta Nea 

Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αποκόμισε ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Πηλαδάκης από παράνομες δραστηριότητες, κάτι που οδήγησε την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Χαράλαμπου Βουρλιώτη να εκδώσει τη Διάταξη Δέσμευσης.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024, δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία.

Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.

Αναλυτικά η Διάταξη της Αρχής

Η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:

• Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.

• Κινητής και ακίνητης περιουσίας.

• Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Οι εταιρίες που ελέγχονται

Στη διάταξη περιλαμβάνονται οι εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη:

• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη , φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Юрист рассказал, что оплата переводом может привести к уголовному сроку

В Москве продают чистый снег из Якутии — по 200 рублей за килограмм

«Нашему радио» исполнилось 26 лет

РЖД: КНР возобновил пассажирское движение в РФ после его отмены в 2020 году

Музыкальные новости

Апелляционный суд Москвы признал виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

Беглов: Петербург выполняет поручения Путина по нацпроектам

В Грозном военнослужащие Росгвардии провели мероприятия ко Дню Конституции России

Станции метро "Зенит" и "Беговая" закрывали на вход в Петербурге

Новости России

Вучич подтвердил, что приедет на парад Победы 9 мая вместе с Фицо

Юрист рассказал, что оплата переводом может привести к уголовному сроку

В Москве продают чистый снег из Якутии — по 200 рублей за килограмм

Фигурант дела о хищении имущества МО два года участвовал в следствии

Экология в России и мире

10 стыдных вопросов о питании: отвечает нутрициолог Мария Кардакова

Международный конкурс искусства «Сокровища нации» 2024

Международный конкурс искусства «Сокровища нации» 2024

Жиросжигающие цитрусы: как похудеть с пользой рассказал гастроэнтеролог Садыков

Спорт в России и мире

«Начало заката». Янчук о следующем сезоне Даниила Медведева

Екатерина Александрова уступила в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

Бывшая третья ракетка мира Петрова приняла участие в конференции ФТР

"Снова "Оземпик". В сети обсуждают похудевшую Серену Уильямс

Moscow.media

BelkaCar и МТС Premium увеличили кэшбэк на поездки в приложении каршеринга

В России вернулся привычный рамный внедорожник, доступный за цену «Москвича»

Повреждение нефтебазы после ночной атаки беспилотников не повлияло на запасы бензина на орловских заправках

BelkaCar и МТС Premium увеличили кэшбэк на поездки в приложении каршеринга











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Первые лица Бурятии уехали в Москву на съезд "Единой России"

Юрист Хаминский: оплата продавцу переводом на рынке грозит уголовным сроком

Дональд Трамп пообещал отменить переход на летнее время

Вучич подтвердил, что приедет на парад Победы 9 мая вместе с Фицо