Στα ίχνη μεγάλης ηλεκτρονικής απάτης, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ από ένα ζευγάρι με… έδρα της Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη να έχει ήδη διατάξει δέσμευση λογαριασμών και να έχει διαβιβάσει το αναλυτικό πόρισμα στις εισαγγελικές αρχές καθώς εντόπισε ενδείξεις για τα κακουργήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν διανομέα και μία ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ όπου πληρώνονταν και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας από πολίτες σε περιοχή της συμπρωτεύουσας.
Τα τελευταία δύο χρόνια κατά τις ίδιες πληροφορίες το ζευγάρι είχε καταφέρει να αποσπάσει 2 εκ. ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες τους οποίους εξαπατούσε με διάφορους τρόπους χρησιμοποιώντας δικαιολογίες και τεχνάσματα για να τους παίρνουν χρήματα.
Μεταξύ αυτών επικαλούνταν την ανάγκη αναβάθμισης του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, ότι τηλεφωνούσαν δήθεν για επιστροφή χρημάτων από δημόσιες υπηρεσίες ενώ σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως υπάλληλοι της Microsoft και έπειθαν τα θύματά τους να τους δίνουν τους κωδικούς τους με τους οποίους έπαιρναν μικρά χρηματικά ποσά.
Τα ποσά που αποσπούσαν ήταν συνήθως μέχρι 2-3.000 ευρώ. Στον κύκλο των θυμάτων τους περιλαμβάνονται γιατροί, επιστήμονες, φαρμακοποιοί.
Η αρχή έφτασε στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα στοιχεία που φτάνουν από τις τράπεζες στη βάση των δεδομένων της.
Τα αντανακλαστικά που επέδειξε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης ήταν άμεσα και με εντολή του έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και θυρίδες των δύο προσώπων και έχει διαβιβαστεί το σχετικό πόρισμα στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.
