Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών βρίσκονται εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, αφού η χρήση του "Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας" έχει συμβάλει στον πλήρη έλεγχό τους και τον εντοπισμό παρατυπιών. Ήδη έχουν ανοίξει και ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε περισσότερους από 1.700 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων για τους οποίους είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS, καθώς υπήρχαν υποψίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στις καταθέσεις αλλά εξετάζονται δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ρέοπος, παράγωγα, μετοχές, επενδυτικά προϊόντα, τραπεζικές θυρίδες.
