Многомиллиардную аферу по продаже квартир раскрыли в Астане

В Астане раскрыли масштабную схему хищений при продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Как работала схема

По данным АФМ, в офисе продаж потенциальным клиентам показывали макеты, технические паспорта, доверенности и другие документы, создавая впечатление законности сделок от имени застройщика.

Покупателям предлагали квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, уверяя, что оформление проходит в соответствии с требованиями закона.

Однако вместо договоров купли-продажи подозреваемые заключали с гражданами договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежали государственной регистрации и не давали права собственности.

Оплату потерпевшие передавали наличными или переводами на личные счета участников схемы. При этом бухгалтерия ТОО эти операции не фиксировала.

По данным АФМ, сумма ущерба гражданам превысила 3,8 миллиарда тенге.

Вторая схема: ущерб самой компании

Следствие установило, что подозреваемые применяли и другую схему — уже для хищения средств строительной компании.

Действуя от её имени, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности. Однако денежные средства от реализации объектов в кассу компании не поступали.

Всего от продажи 76 объектов недвижимости участники схемы похитили 4,1 миллиарда тенге.

Общий ущерб гражданам и компании составил 7,9 миллиарда тенге.

Арест имущества и задержания

По санкции суда арестованы 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений, а также автомобиль.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что дольщики ЖК "Восток" в посёлке Бесагаш Алматинской области вложили свои сбережения в жильё, которое так и не начали строить. Даже выигранные суды не помогли вернуть людям деньги.