Estudiantes y transferencias a Rumanía: Así operaba la red para lavar dinero en casinos, según Harfuch
Las autoridades desmantelaron una red de lavado de dinero, presuntamente integrada con recursos del crimen organizado, que operaba en México y aplicó un complejo sistema para dificultar el rastreo de los fondos, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.
El titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó el modus operandi que la red utilizó para lavar hasta 50 millones de pesos.
¿Cómo operaba la red de lavado de dinero a través de casinos, según Harfuch?
La red fue detectada por tres patrones comunes en sus operaciones: uso de grandes cantidades de efectivo; redes de empresas que movían recursos desde el extranjero hacia México; y operaciones digitales mediante plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.
De acuerdo con la SSPC, se identificaron al menos 13 empresas de casinos o plataformas de juego que presuntamente participaron y tendrían nexos con el crimen organizado.
Para integrar las ganancias de actividades ilícitas, detalló Omar García Harfuch, los delincuentes emplearon los siguientes mecanismos:
- Ingreso del dinero en efectivo: realizaban compras de fichas o pagaban servicios simulados para incorporar el dinero de procedencia ilícita al sistema financiero.
- Uso de empresas fachada: los recursos se depositaban y trasladaban por múltiples cuentas bancarias, incluso a nivel internacional (Rumanía, Suiza y Estados Unidos), con la intención de dificultar el rastro del dinero.
- Intermediarios de bajo perfil: utilizaron a estudiantes, personas con escasos recursos o sin actividad económica identificable para efectuar movimientos que simularan operaciones legítimas.
- Retorno de fondos al beneficiario: los recursos blanqueados regresaban al propietario mediante cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, con lo que aparentaban ingresos lícitos.
#EnLaMañanerai | Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, explicó cómo funcionaban los 13 casinos físicos y virtuales que eran utilizados para lavar dinero de distintas formas pic.twitter.com/wlurIPqvI1
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 12, 2025
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, describió otro esquema: la suplantación de identidad o el engaño a personas —estudiantes, amas de casa o jubilados— para integrarlas al circuito.
El procedimiento de ese esquema consiste en:
- Entregar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia dudosa para su uso en casinos o plataformas de entretenimiento.
- Apostar el dinero en el casino, de forma presencial o en línea.
- El sistema del casino registra supuestas ganancias a nombre de la persona implicada, pero esta nunca recibe el efectivo; los fondos se transfieren de inmediato a cuentas en el extranjero.
- Posteriormente, los recursos se envían a paraísos fiscales, donde se blanquean o se reinvierten en otras apuestas para regresar al país a nombre de los propios casinos o de empresas vinculadas.
- Cuando los recursos regresan a México, aparecen como ganancias legales o ingresos empresariales, y el proceso se repite.
#EnLaMañanera | @GriselGaleanoMx, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (@PFFMx), describió el modo de operación de los 13 casinos suspendidos por lavado de dinero para el crimen pic.twitter.com/j7aVkLlQaN
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