ARCA vuelve a la carga: investigarán las transferencias superiores a este monto en mayo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores por los cuales las billeteras virtuales y bancos están obligados a notificar los movimientos de los contribuyentes.
El organismo fiscal evaluará la situación de cada ciudadano y podrá intimarlos en caso superen los límites establecidos.
ARCA: a partir de qué monto investigarán las transferencias entre contribuyentes
El organismo fiscal actualizó a inicios de año los valores por los cuales las entidades bancarias y billeteras virtuales deben informar los movimientos con el objetivo de garantizar la transparencia, prevenir el lavado de dinero y evitar la evasión fiscal.
De esta manera, ARCA detecta inconsistencias y podrá iniciar acciones fiscales para determinar el origen de los fondos. Los topes actuales previos a informar las transferencias son:
$600.000
- Total de consumos con tarjetas de débito
- Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales
$1.000.000
- Acreditaciones bancarias registradas en un mes
- Depósitos a plazo fijo constituidos en un mes
- Extracciones en efectivo en el país o el exterior
- Saldos finales en cuentas bancarias y billeteras virtuales al último día hábil del mes
$2.000.000
- Exclusivo para billeteras virtuales en transferencias bancarias o virtuales que superan este monto
ARCA: qué documentación pueden solicitar si me intiman
En caso de que ARCA detecte incompatibilidades en los ingresos, se comunicarán con el contribuyente para solicitar la justificación del dinero. Los usuarios deberán enviar por correo electrónico documentos que demuestren la legalidad de los fondos como:
- Recibos de sueldo.
- Comprobantes de haberes jubilatorios.
- Facturas emitidas en los últimos meses.
- Constancia del monotributo.
- Tickets de compra y venta.
- Justificación de la venta de acciones o empresas.