100 миллионов тенге, тысячи клиентов: опасный Telegram-магазин накрыли в Казахстане
По данным следствия, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин под названием Thс Seller для продажи наркотических средств. Оплата за товар принималась как наличными, так и в криптовалюте.
В ходе обысков были изъяты марихуана и гашиш общим весом более 30 килограммов, а также мобильные телефоны и пять банковских карт.
Следствием установлено, что услугами магазина воспользовались свыше 2 тысяч человек. Всего было совершено более 5 тысяч сделок на сумму свыше 100 миллионов тенге, преимущественно через банковские карты.
Схема отмывания денег и арест имущества
Для сокрытия преступных доходов подозреваемые привлекали через Telegram подставных лиц - так называемых "дроперов", на которых оформлялись банковские карты. С их помощью они обналичивали крупные суммы, маскируя источник происхождения средств.
Кроме того, на доходы от наркоторговли были приобретены два автомобиля и мотоцикл. Все транспортные средства были зарегистрированы на доверенных лиц. Суд наложил на них арест с целью последующей конфискации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
Напомним, ранее в Павлодаре вынесли приговор четверым участникам транснациональной преступной группировки, в том числе двум 46-летним гражданам Молдовы. Они организовали нарколабораторию и за месяц изготовили более 120 килограммов мефедрона на миллиарды тенге.
Также участниками преступной группы суд признал 31-летнего гражданина России и его ровесника - казахстанца.
Читайте также: МВД обратилось к казахстанским родителям
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp