La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en Madrid por estafar más de 32 millones de euros a empresas y particulares. Los agentes han detenido a un varón -responsable directo y material de las estafas- y a tres miembros de su familia (beneficiaros de los fondos procedentes de los ilícitos), quienes destinaban importantes cantidades de dinero al juego online. El principal investigado, presuntamente, estafó más de 13 millones de euros a una empresa para la que trabajó durante 20 años como contable y 350.000 euros a otra sociedad de la que era gestor; asimismo, 19 personas físicas lo denunciaron por los mismos hechos superando, en esta ocasión, la cantidad defraudada los 18 millones de euros.
La investigación se inició a raíz de dos denuncias independientes, de dos sociedades distintas, por valor de más 13 millones de euros en el primer caso y de 350.000 euros en el segundo, recayendo ambas sobre el mismo hombre. Por otra parte, meses después se recogió otra denuncia contra la misma persona, que agrupaba a un total de 19 personas físicas a las que habría estafado más de 18 millones de euros.
El principal investigado era contable de una de las empresas denunciantes para la que llevaba trabajando 20 años. Tras ofrecerle al administrador sus servicios como inversor, alegando tener unos resultados excelentes, lo convenció para realizar pequeñas inversiones que, poco a poco y dados los grandes resultados que le hacía creer que estaba teniendo, fueron aumentando hasta superar los 13 millones de euros. Para ello, le entregaba documentos falsificados en los que constaba el destino de los fondos y se reflejaban los supuestos altos intereses que estaban generando, si bien los fondos no se invertían en los productos financieros acordados ni generaban el rendimiento de capital mostrado.
En la otra sociedad denunciante, el investigado aprovechaba su posición de gestor para cargar recibos falsificados que ingresaba en sus cuentas personales. Por otra parte, su modus operandi con respecto a las 19 víctimas particulares era similar; en estos casos, también entregaba documentos falsificados con supuestas altas rentabilidades e incluso, para generar confianza en ellas, inicialmente les abonaba pequeños retornos de intereses con los fondos invertidos de otras víctimas.
Con el avance de la investigación, los agentes comprobaron que los beneficiarios de los fondos procedentes de las estafas eran los familiares del principal investigado. Todos ellos destinaban importantes cantidades de dinero al juego online, constándoles varias cuentas y pérdidas que superaban los cuatro millones de euros, así como a la adquisición de inmuebles. Los agentes también acreditaron, con una plataforma financiera, que el ahora detenido había perdido seis millones de euros en inversiones de riesgo.
Finalmente, han sido detenidas cuatro personas de la misma familia y se ha solicitado el bloqueo de 32 cuentas bancarias, así como la anotación preventiva de tres inmuebles valorados en más de un millón de euros.
