El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el pasado jueves acordó la puesta en libertad de Víctor de Aldama -a quien investiga por un supuesto fraude millonario en el sector de hidrocarburos- horas después de su confesión ante el juez del "caso Koldo" ha avalado la "plena disposición" del comisionista a "seguir cooperando" con la Justicia. Lo ha hecho en la resolución en la que rechaza dejar en libertad al empresario Claudio Rivas, otro de los supuestos cabecillas de la presunta trama fraudulenta, porque a diferencia de Aldama -recalca- no está dispuesto a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Al igual que el expresidente del Zamora CF, Rivas está investigado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y fraude tributario.
En esa resolución, Pedraz pone de relieve la diferente situación entre uno y otro dado que Aldama -como señala la Fiscalía Anticorrupción en su informe rechazando la petición de salir de prisión del empresario- compareció de forma voluntaria a declarar ante el juez Ismael Moreno, instructor del "caso Koldo", y "aportó datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados" tanto en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos -investigado por cuatro delitos- como en la causa que instruye el propio Pedraz, "habiendo manifestado su plena disposición a seguir cooperando con la Administración de Justicia y estando dispuesto a comparecer cuantas veces sea llamado y prestar declaración a las preguntas que le pudieran ser formuladas" en "cualquiera de estos procedimientos".
Por el contrario, señala que Claudio Rivas "persiste en su actitud de negar cualquier vinculación con los hechos objeto del presente procedimiento, cuando existen indicios que corroboran no sólo su participación en los mismos sino el ocupar un papel director en su ejecución, siendo el principal beneficiario de la defraudación cometida". Por otra parte, añade, también está siendo investigado en otra causa "por hechos similares", lo que "unido a que en las investigaciones se apunta la preparación de otra trama de defraudación similar" le lleva a concluir que "existe
un evidente riesgo de reiteración delictiva", por lo que "no procede acceder a la solicitud de libertad provisional" planteada por su defensa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 recuerda que la libertad de Aldama se acordó porque así lo solicitó el fiscal, estando obligado a acordarla "de inmediato" al no existir en este momento ninguna otra acusación personada en la causa al estar esta declarada secreta.
En el auto en el que acordó la prisión de Rivas y del propio Aldama el pasado 10 de octubre, el instructor expuso que la supuesta organización criminal de la que ambos formarían parte habría defraudado a Hacienda en el pago del IVA más de 180 millones de euros. Para ello, explicaba, "diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados". La investigación ha puesto de relieve transferencias de la trama por un importe total de 73,9 millones de euros a Portugal, Colombia y China.
La operativa era utilizar a diversas suministradoras "para bajar el precio del hidrocarburo" y de esta forma, entre 2022 y 2024, "perfeccionar delitos contra la Hacienda Pública" cuyo fraude se ha cuantificado en 182,5 millones de euros. Los responsables de la supuesta trama -Aldama y Rivas, según el instructor- "adquirieron empresas administradas por testaferros, cuya operativa y gestión era dictada y ordenada" por ellos.
