Неосновательное обогащение: десятки миллионов взыскали с дропперов

Прокуратура Акмолинской области сообщила о суммах взыскания денежных средств с дропперов, которые являются соучастниками мошенников, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ведомстве отмечают, что такие факты мошенничества с участием дропперов участились, так как им обещают легкий заработок, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом. Основными схемами преступников являются финансовые операции, когда дропперы получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая их следы.

"На сегодняшний день по Акмолинской области вынесено уже 64 решения об удовлетворении требований на общую сумму 84 миллионов тенге, в судах области также находятся на рассмотрении 50 аналогичных заявлений", - говорится в сообщении.

При этом, в случае установления непосредственной причастности дропперов к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники.
Помимо мошенничеств, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств. В этом случае граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления.

"Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Генеральная прокуратура информировала о механизме взыскания с дропперов денежных средств ввиду неосновательного обогащения.
Читайте также: "Неосновательное обогащение": Генпрокуратура озвучила статистику по дропперам