Добавить новость

«Крионирование набирает популярность»: жители РФ замораживают себя на 30% чаще

«Она поперлась за ними, следовала везде»: как Анна Седокова разрушила первую семью Яниса Тиммы

Директора гостиницы на Камчатке убили в его рабочем кабинете

Таксист с помощью тойтерьера собирает по 5 звезд за поездки с клиентов в Липецке



World News


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Bangladesh cricketer Shakib Al Hasan’s sister’s name crops up in betting app case

According to the Enforcement Directorate, Suraj Chokhani invested in an app 11wicket.com in Bangladesh, in which one of his partners is Janatul Hasan, sister of Bangladesh cricketer Shakib Al Hasan.

Listen to Story

Advertisement

Bangladesh cricketer Shakib Al Hasan. (Photo: AP)
Mumbai , UPDATED: Mar 8, 2024 23:30 IST

In Short

  • ED arrests Girish Talreja and Suraj Chokhani in Mahadev betting app case
  • Accused remanded to ED custody till March 11
  • Both regarded close aides of promoters of Mahadev betting app

The name of star Bangladeshi cricketer Shakib Al Hasan’s sister has emerged in the probe by the Enforcement Directorate in connection with the Mahadev online betting app case.

In a statement released on Friday, the Enforcement Directorate said two more people were arrested during its probe into the case. The duo, Girish Talreja and Suraj Chokhani are said to be close associates of one of the promoters of Mahadev app, Hari Shankar Tibrewal, who is a hawala operator based in Dubai.

advertisement

The probe agency had conducted raids on Tibrewal’s premises, which revealed that he owned and operated one of the illegal betting websites, namely ‘skyexchange’. Through his Dubai-based entities, he had been investing the betting proceeds in the Indian Stock Market by way of the Foreign Portfolio Investment (FPI) route.

According to the Enforcement Directorate, Suraj Chokhani used to invest Tribewal’s money in stocks of listed companies. Besides this, Chokhani invested in an app 11wicket.com in Bangladesh, in which one of his partners is Janatul Hasan, sister of Bangladesh cricketer Shakib Al-Hasan.

Chokhani had also invested Rs 40 crores in Deltin Casino Kathmandu in Nepal and held a major stake in the casino. This investment was done from proceeds of crime earned through Lotus 365 and Mahadev book app.

The probe further revealed that Girish Talreja holds stake in the operations of Lotus365, which is a sister concern of Mahadev Online Book. He is also a partner along with Ratan Lal Jain and Sourabh Chandrakar in the illegal operations of Lotus365.

The probe agency also recovered Rs 1 crore in cash following its raids on multiple locations. In total, movable properties worth Rs 1764.5 crore have been frozen by the Enforcement Directorate under the PMLA in the money laundering case.

Prior to the recent arrests, nine other individuals had been apprehended in connection with the case. In January, the Enforcement Directorate arrested two more persons in connection with its money laundering probe into the Mahadev online betting and gaming app case. The two accused, identified as Nitin Tibrewal and Amit Agrawal, were arrested.

WHAT IS MAHADEV ONLINE BETTING APP CASE?

According to the Enforcement Directorate, the Mahadev app case is a high-profile scandal involving an online betting platform that enabled illegal gambling on various games, such as poker, card games, badminton, tennis, football and cricket. The agency’s probe has found that the Mahadev app operated by franchising “panel and branches” to known associates on a 70-30 profit ratio, using the platform to enrol new users, create IDs, and launder money through a complex network of Benami bank accounts. The operation reportedly generated an astounding Rs 200 crore daily.

The app was run by Dubai-based Saurabh Chandrakar, who was a former juice seller, and his accomplice Ravi Uppal, both of whom hail from Chhattisgarh.

The post Bangladesh cricketer Shakib Al Hasan’s sister’s name crops up in betting app case appeared first on om marseillais.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

О штрафах за длительный прогрев автомобиля напомнили россиянам

СК РФ: взрыв в ЖК "Алые Паруса" расследуют как покушение на двух и более лиц

9% дальневосточников планируют сменить работу весной этого года

«Черный» день: триумф дисса на Дрейка и провал Тейлор Свифт

Музыкальные новости

За смелые действия в специальной военной операции работник Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»  отмечен благодарностью Министра транспорта Российской Федерации

В центре Николаеве столкнулись Mercedes и Hyundai: пострадала девушка

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, грозившегося поджечь помещение финансового учреждения

В Управлении Росгвардии по Ярославской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2024 год

Новости России

Студенты СПбГЭУ смогут пройти практику у старейшего туроператора России

На ВДНХ загорелся павильон номер 59

Сотрудники спецподразделения Росгвардии провели мероприятие для московских кадет

О штрафах за длительный прогрев автомобиля напомнили россиянам

Экология в России и мире

"Сладкий" удар по красоте: врач Кутушов назвал разрушительные последствия сахара для кожи

Прохор Шаляпин озвучил колоссальную стоимость своего экзотического отдыха: «С собой деньги в могилу не унесешь»

Стал известен гонорар народного артиста России Маликова за одно выступление

ГК «ДИАКОН» поделилась подробностями организации производства наборов реагентов для расширенного неонатального скрининга в России совместно с индийской компанией TRIVITRON HEALTHCARE

Спорт в России и мире

Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце, где сыграет с Каролиной Муховой

Анна Калинская снялась с матча по ходу полуфинала турнира WTA-250 в Сингапуре

Организаторы турнира WTA извинились за ошибку с национальностью Касаткиной

WTA официально приняла решение по Рыбакиной

Moscow.media

И.о. мэра камчатского Елизово выписал премию на миллион себе и своему, осужденному за хулиганство, начальнику

Движение автобусов восстановлено по трассе А-376 в Хабаровском крае

Один из автобусных перевозчиков в Екатеринбурге отказался от брутто-контракта

ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Студенты СПбГЭУ смогут пройти практику у старейшего туроператора России

Калашникова заявила, что после взрыва в "Алых парусах" в ЖК никого не пускают

Сотрудники спецподразделения Росгвардии провели мероприятие для московских кадет

Конкурс стихов о зиме и Зимняя школа русистики – события в Русском центре ТНУ