Víctor de Aldama, el presunto "conseguidor" en la trama de supuestas comisiones ilegales que se investiga en el "caso Koldo", ha sido detenido este lunes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de una operación contra el fraude en los impuestos de hidrocarburos, según ha podido confirmar LA RAZÓN.
Esta Unidad de la Guardia Civil, siguiendo órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha llevado a cabo su detención como parte de una investigación contra una organización criminal responsable de un fraude a la Hacienda Pública que supera los 182 millones de euros en un periodo de dos años.
Son investigados una serie de entramados societarios instrumentales que habrían sido utilizados tanto para ejecutar este presunto fraude de IVA como para el blanqueo posterior de los fondos ilícitamente obtenidos.
La actuación policial ha concluido con la detención, además del empresario, de otras 13 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente de Madrid, Salamanca y Cáceres.
El procedimiento fue incoado como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias están declaradas secretas.
Este tipo de detenciones coinciden con la intención del magistrado de evitar la posible destrucción de pruebas o que la posibilidad de que los implicados se acaben sustrayendo de la acción de la Justicia.
