El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley consideró que existen fundados y graves elementos de convicción de presuntos pagos ilícitos a la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur por parte de los empresarios mineros y primos Augusto Miu Lei e Iván Siucho Neira, por intermedio del presentador de televisión Andrés Hurtado Grados, Chibolín.
Sin embargo, Checkley solo accedió a disponer la detención de Hurtado porque este no pudo demostrar arraigo domiciliario. En los tres episodios de supuestos desembolsos de sobornos a Elizabeth Peralta, participó directa o indirectamente Andrés Hurtado, cuya estrecha amistad con esta ha sido comprobada, de acuerdo con la imputación del fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo.
Los tres hechos que suman pagos de sobornos de US$600.000 son los siguientes:
HECHO UNO: US$50.000
La Fiscalía Suprema atribuye a la fiscal Elizabeth Peralta haber intercedido ante el fiscal de crimen organizado Lucio Sal y Rosas Guerre - ro para que le devuelva a Augusto Miu Lei el oro que le fue incautado durante el operativo ‘Los Topos del Frío’, a cambio de una coima de US$1.000.000. Como parte de la confesión sincera de Iván Siucho Neira, este manifestó que su hermano Martín Siucho Neira recogió US$500.000 de la casa de Augusto Miu Lei, y quien le proporcionó el dinero en efectivo fue Diego Miu Lei. El alijo con la plata fue trasladado por Martín Siucho a la vivienda de Andrés Hurtado, Chibolín, quien presuntamente llevó la suma a Elizabeth Peralta.
HECHO DOS: US$80.000
También, según la versión de Iván Siucho Neira, su primo el empresario Augusto Miu Lei pretendía perjudicar a la compañía Paltarumi y a su propietario, Jimmy Pflücker Pinillos, porque consideraba que era un competidor desleal en el negocio de exportación de oro. Miu Lei le solicita a Iván Siucho que, por intermedio de Chibolín, le pida a la fiscal Elizabeth Peral - ta que le inicie una investigación por lavado a Pflücker y a su empresa. El presentador solicitó US$80.000 para cumplir con el encargo, dinero que Miu Lei le proporcionó. El caso contra Pflücker, efectivamente, se activó.
HECHO TRES: US$20.000
Iván Siucho Neira reconoció que recurrió a su amigo Andrés Hurtado, Chibolín, para que interceda ante su amiga la fiscal Elizabeth Peralta para que archive un caso por lavado de activos que se le seguía a su empresa Quántico Servicios Integrados y a él mismo, en una de las fiscalías dentro de la jurisdicción de Peralta. Chi - bolín exigió US$100.000. Empero, conforme al testimonio de Iván Siucho, sólo le abonó US$20.000 a una cuenta de la compañía AH Entertaiment SAC, de propiedad de Chibolín
Los abogados defensores de la fiscal Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado y Augusto Miu Lei cuestionaron la solicitud de la Fiscalía Suprema de detención preliminar para los imputados, porque se basaba en hechos relatados casi exclusivamente por Iván Siucho Neira y su hermana Ana Siucho Neira, los mismos que no han sido lo suficientemente corroborados.
La Fiscalía Suprema imputó a la suspendida fiscal superior especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, el presunto delito como coautora de tráfico de influencias agra - vado y cohecho activo específico en agravio del Estado. En el caso de Chibolín, tráfico de influencias agravado, y de Augusto Miu Lei, instigador tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.
El juez supremo de investigación preparatoria sólo accedió a la prisión preliminar para Andrés Hurtado por - que, a diferencia de Peralta y Miu Lei, no acreditó arraigo en un domicilio conocido.
El fiscal supremo Alcides Chinchay destacó que cuando se le preguntó a Elizabeth Peralta sobre un viaje al extranjero que hizo en compañía de Chibolín, ella manifestó que pagó con su dinero el pasaje. Pero un informe de la compañía Latam indicó que no fue así. Una empresa de fachada de Andrés Hurtado, según la Fiscalía, adquirió el boleto.
Otro elemento llamativo que presentó la Fiscalía Suprema fue una tarjeta que encontró la policía durante el allanamiento a la residencia de Augusto Miu Lei. Era una tarjeta que decía: “Feliz cumpleaños para mi hijo”, firmada por Andrés Hurtado, Chibolín. El presentador le tenía tanta confianza, que lo trataba de “hijo”. Para la Fiscalía, es evidencia de la íntima vinculación entre ambos personajes.
CONFLICTO ENTRE FAMILIAS
De la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley se desprende que Iván Siu - cho Neira tuvo mejor suerte. La Fiscalía no solicitó ninguna medida limitativa contra este, muy probablemente porque se ha acogido a la confesión sincera, muy poco después que su primo Jean Carlos Miu Lei hiciera gravísimos cargos en una entrevista en el programa ‘Contracorriente’. Checkley solo hizo una referencia muy genérica citando a la defensa de su abogado Luis Castillo. Este afirmó que los Siucho Neira estaban “muy dolidos” por las imputaciones de Jean Carlos Miu Lei, y que por eso salió a responder Ana Siucho Neira en el programa ‘Beto a saber’, y luego Iván Siucho Neira se presentó ante la Fiscalía para sumarse a lo que había declarado su hermana.
¿Y las revelaciones de Jean Carlos Miu Lei? “Existe un sesgo porque se están denunciando entre familias, y por ello la Fiscalía debe verificar si realmente está ante declarantes veraces o ante declarantes que están buscando una venganza encubierta”, dijo el abogado de Augusto Miu Lei, Luis Castillo, cuyas palabras aparecen en la resolución del juez supremo Checkley. El letrado recordó cómo se originó la pelea entre los Siucho Neira y Miu Lei:
“En representación de la minera War War SAC , (Augusto Miu Lei) denunció penalmente a Francisco Iván Siucho Neira y a los que resulten responsables por el delito de lavado de activos, el 5 de septiembre del 2022. (...) La empresa Quántico Servicios Integrados que pertenece a los Siucho Neira reportó que su oro estaba siendo extraído de la minera War War cuando esta empresa no tenía ninguna actividad. (...) Esta denuncia penal les cae sumamente pesada a los hermanos Siucho”.
Ni el fiscal supremo Alci - des Chinchay ni el juez supremo Juan Carlos Checkley tomaron en cuenta que Iván Suicho Neira afronta cuatro casos de presunto lavado de activos, incluido el episodio acreditado penalmente por su primo Augusto Miu Lei. El hermano de este, Jean Carlos Miu Lei, confesó haber sido parte de una presunta organización criminal encabezada por su primo Iván Suicho Neira, dedicada al acopio de oro ilegal y a la exportación del mismo.
RECUADRO
CUATRO INVESTIGACIONES POR LAVADO AFRONTA IVÁN SIUCHIO
● En la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley se consigna lo siguiente: “Para la Fiscalía, la (declaración) más importante que sustenta su requerimiento (de prisión para los tres investigados), y lo es también para este Juzgado Supremo, es la del también imputado Iván Siucho Neira, del 10 de setiembre del 2024, quien manifestó tener una investigación por lavado de activos en trámite”. En realidad son cuatro.
● Jean Carlos Miu Lei reveló que los hermanos Siucho Neira compran oro de origen ilegal o lo intercambian por armas con bandas ecuatorianas.
