Alerta billeteras virtuales: AFIP investigará las transferencias que superen este monto en septiembre
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó en julio los montos por los cuales los bancos o billeteras virtuales deben notificar sobre los movimientos que realicen los usuarios.
La medida fue adoptada por el organismo recaudador de impuestos con el objetivo de lograr una "simplificación de procesos en beneficio de los contribuyentes, a través de la instrumentación de mecanismos tendientes a mejorar sus regímenes de información".
Los montos de las transferencias son investigados por AFIP
Además, confirmaron que habrá "una cláusula de actualización cada seis meses, sobre la base del coeficiente que surja de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que publica el INDEC".
Por lo tanto, resulta fundamental que los clientes tengan en cuenta los valores informados por el fisco. Esto se debe a que, si se exceden los límites establecidos en transacciones, saldos y consumos, podrían ser notificados.
Billeteras virtuales: a partir de qué monto te investiga AFIP
Según informó el organismo que conduce Florencia Misrahi, los usuarios de las billeteras virtuales que mantengan ingresos o egresos que superen los $ 400.000 en septiembre podrán ser notificados.
Además, en lo que que respecta a los saldos mensuales registrados durante el próximo mes, no tendrán que superar los $ 700.000.
A raíz de los parámetros detallados más arriba, el fisco evaluará la situación fiscal de los contribuyentes en caso de haber excedido los límites establecidos.
Si así lo solicitara AFIP, los usuarios tendrán que justificar los fondos
Justamente, en primer lugar se verificará el origen del dinero -si es lícito o no-. Si fuera la segunda opción, los clientes deberán presentar la documentación necesaria, la cual se solicitará mediante el correo electrónico o la misma aplicación.
No obstante, AFIP podría tomar la decisión de cerrar la cuenta del usuario y enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
Billeteras virtuales: qué documentación puede solicitar AFIP
- Recibos de sueldo
- Comprobantes de haberes jubilatorios
- Facturas emitidas en los últimos seis meses
- Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos