Добавить новость

Иран обвиняет Москву, называя действия Путина «бесчестными» и «позорными»

Синоптик Тишковец: снег принесет в Москву циклон «Мартина»

Фонд «Андрюша» провел в Челябинске Форум педагогов с федеральным уровнем мастерства

Цена фьючерса на золото на Comex снижается почти на $50

World News


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Dubái al descubierto: cómo el emirato se ha convertido en el escondite mundial de criminales, estafadores y fugitivos

Un blanqueador de dinero que compró dos apartamentos de lujo en Dubái desde su celda en el norte de Reino Unido se encuentra entre las decenas de delincuentes británicos que han invertido en secreto millones de libras en el Estado del Golfo.

Una investigación de 'Times' ha descubierto más de 200 millones de libras en propiedades que fueron adquiridas en el emirato por delincuentes condenados en tribunales británicos y personas que no han pagado deudas en el Reino Unido.

En algunos casos, las autoridades británicas parecen no haber logrado encontrar estas propiedades cuando intentaron rastrear los activos de los delincuentes.

Entre quienes han invertido en propiedades de Dubái en los últimos años se encuentra un estafador de Essex que estafó a víctimas de edad avanzada con los ahorros de toda su vida en una estafa de llamadas en frío y delincuentes vinculados a una pandilla que robó 12 millones de libras del NHS y otros organismos públicos de Reino Unido.

Otro delincuente británico, Abid Hussain, pudo comprar 1,6 millones de libras de propiedades en Dubái en los meses posteriores a su encarcelamiento en 2013 por lavar el producto de negocios de drogas, según muestran los registros.

Después de su juicio, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) intentó embargar sus bienes y el tribunal emitió una orden de confiscación por valor de 313.000 libras esterlinas, que devolvió.

Los datos de propiedad vistos por 'The Times' muestran que se trataba de una fracción de su riqueza y que había comprado dos de sus apartamentos en Dubaái, por valor de 1,2 millones, mientras cumplía su condena en la prisión de Wealstun en West Yorkshire.

El Gobierno ahora deberá investigar por qué las autoridades podrían no haber encontrado los activos de los criminales en el extranjero. Emily Thornberry, la fiscal general en la sombra, dijo que debe haber "una revisión urgente de las lagunas del sistema", y agregó: "La idea de que un criminal convicto pueda hacer este tipo de transacciones de propiedad desde la cárcel convierte la recuperación de activos en una farsa". régimen, y debemos ver una acción urgente del gobierno en respuesta”.

Los hallazgos provienen de una filtración de datos de Dubái, incluidos registros detallados de propiedad, transacciones y alquileres. Estos datos han sido analizados exhaustivamente por 'The Times' y otros medios de comunicación internacionales en 58 países después de que el Organised Crime and Corruption Reporting Project, una red de periodistas, y el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, una organización sin fines de lucro, les dieron acceso a ellos. grupo que investiga temas de seguridad.

Se identificó que 57 delincuentes, ya sean ciudadanos británicos condenados o extranjeros condenados en Reino Unido, y 105 británicos o vinculados a Inglaterra en quiebra, directores descalificados, evasores de impuestos y personas bajo investigación, habían comprado propiedades en los Emiratos Árabes Unidos.

Los datos no contienen detalles sobre el origen del dinero utilizado para comprar propiedades, y es posible que las propiedades hayan sido compradas con fondos legítimos.

Reino Unido se ha comprometido a trabajar más estrechamente con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para abordar los “desafíos globales”, incluido cómo garantizar controles estrictos sobre el flujo de dinero a través de las fronteras.

En septiembre de 2021, Boris Johnson , entonces primer ministro, anunció el último de estos acuerdos tras una reunión en Londres con Mohammed bin Zayed Al Nahyan, entonces príncipe heredero y ahora gobernante de Abu Dabi.

El registro de propiedades en Dubái se ha caracterizado por su secretismo. Aunque en los últimos años el emirato ha dado pasos hacia una mayor transparencia, todavía no es posible saber quién es el propietario de una casa simplemente buscando una dirección.

Un funcionario de los Emiratos Árabes dijo que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero global”. El portavoz dijo que en su continua persecución de los delincuentes globales, los Emiratos trabajaron estrechamente con socios internacionales, y agregó: “En febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo que establece estándares globales para las medidas de lucha contra el lavado de dinero, elogió el significativo progreso del país".

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Подмосковье поделилось с Китаем опытом производства колбас и сыра

Синоптик Тишковец: снег принесет в Москву циклон «Мартина»

Кировскую телебашню подсветят в День народного единства

Директор школы в Подмосковье вызывает родителей на беседу по повестке

Музыкальные новости

Талантливый Музыкант и Исполнитель из Нижнего Тагила.

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: В Москве и Московской области 650 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере

Мультфильм «Три богатыря и пуп Земли» получил премию «ТЭФИ-Kids»

РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX возвращается: 20-летие канала в ритме хитов

Новости России

Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 ноября

В Нижнем Новгороде не будут запускать салют 4 ноября

Сергунина: эксперты из КНР поучаствуют в московской выставке «ПРОреставрацию»

В Подмосковье ещё четыре школы откроют по нацпроекту до конца года

Экология в России и мире

«Ночь искусств - 2024»: что посетить гостям столицы

«Ленком» сообщил, что актер Александр Збруев остается в больнице

Всероссийский форум наставников NAST RANEPA прошел в Marins Park Hotel Ростов

Команда СЛД «Раздольное» филиала «Забайкальский» компании «ЛокоТех-Сервис» заняла I место в военно-спортивной игре «Профсоюзный прорыв»

Спорт в России и мире

Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»

Арина Соболенко ударила по голове фотографа. Видео

Карен Хачанов выиграл девять из последних десяти матчей на турнирах ATP

Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Мериде

Moscow.media

В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения

Слушатель «Авторадио» едет в Абу-Даби на «Формулу-1»

В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения

станция метро Битцевский Парк. Москва











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Иран обвиняет Москву, называя действия Путина «бесчестными» и «позорными»

Египет всё забыл. Как сейчас живут родственники погибших в теракте над Синаем 9 лет назад

Цена фьючерса на золото на Comex снижается почти на $50

Обновление Microsoft случайно сломало «Диспетчер задач» в Windows 11