El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo suponen una seria preocupación para las instituciones comunitarias debido a los perjuicios que ocasionan al sistema económico y a la seguridad de la ciudadanía. La primera Directiva en la materia, de 1991, ha sido objeto de varias actualizaciones, pero recientemente Bruselas ha ido un paso más allá con un paquete de medidas orientadas a aumentar la eficacia a la hora de perseguir estos delitos. El empeño por estrechar el cerco a estas actividades ilegales está más que justificado. Se calcula que, a escala global, cada año se blanquean entre 715.000 millones de euros y 1,87 billones de euros del PIB mundial, es decir, entre el 2% y el 5%, mientras que...
Ver Más
